证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-054
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完好，莫得罪戾纪录、
误导性讲述或紧要遗漏。
绝顶提醒：
假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券来往所（以下简称
“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日
前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性责罚要求的，不可将所握“联得转债”调节为股票，特提醒投资者温存不可转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级商场价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资失掉，绝顶提醒“联得转债”握有东说念主精通在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股
期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，聚集当前商场及公司自己情况，经过综
合探究，公司董事会决定阁下“联得转债”的提前赎回权力，并授权公司责罚层认真后续
“联得转债”赎回的所有联系事宜。现将“联得转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公设立行可
调节公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公设立
行了 200.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行方式采
用向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配售的部分）聘请深交所
来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文甘心，公司 20,000.00 万元可调节公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
凭据联系法律律例和《召募诠释书》联系规矩，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行达成之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一
个往畴昔起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱调节情况
凭据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系规矩，“联
得转债”的驱动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已彭胀 2019 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2020-058）。调节后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
见效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分规定性股票回购刊出，凭据联得转债转股价钱调节的
联系条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调节后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督责罚委员会《对于甘心深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）甘心注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每鼓动说念主民币 19.00 元，认为召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭据公司
召募诠释书的刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
公司已彭胀 2020 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-057）。调节后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
见效。
公司已彭胀 2021 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-043）。调节后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
见效。
公司已彭胀 2022 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-043）。调节后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
见效。
公司已彭胀 2023 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-030）。调节后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
见效。
公司按联系规矩办理 2023 年规定性股票引发蓄意初度授予部分第一个包摄期规定性股
票登记手续，上市通顺日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以达成 2024 年
集诠释书的刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱
已由蓝本的 23.81 元/股调节为 23.78 元/股，调节后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日见效。
公司已彭胀 2024 年年度权益分配有规划，凭据公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调节债券刊行的联系规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股调节为
券转股价钱调节的公告》（公告编号：2025-025）。调节后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
见效。
公司按联系规矩办理 2023 年规定性股票引发蓄意初度授予部分第二个包摄期及预留部
分第一个包摄期规定性股票登记手续，上市通顺日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记
完成后，以达成 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股加多至
关规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股调节为 23.55 元/股，调节后的转股价
格于 2025 年 7 月 25 日见效。
二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔按调节前的
转股价钱和收盘价狡计，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日时代，公司股票已有 15 个往畴昔的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，若是公司股票在职何贯穿 30 个往畴昔中至少
三、可调节公司债券赎回彭胀安排
（一）赎回价钱很是笃定依据
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。狡计经过如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债”
握有东说念主。
（三）赎回相貌实时代安排
“联得转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
握有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债”
握有东说念主的资金账户。
赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷方式
商榷部门：公司证券事务部
商榷电话：0755-33687809
策动邮箱：irm@szliande.com
四、公司推行规定东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等责罚东说念主员在
赎回条件悠闲前的六个月内来往“联得转债”的情况
经自查，公司推行规定东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等责罚东说念主
员在赎回条件悠闲前的六个月内不存在来往“联得转债”的情形。
五、其他需要诠释的事项
报。具体转股操作提出债券握有东说念主在申诉前商榷开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额很是
所对应确当期应答利息。
往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查认识；
债券的法律认识书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
