证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-088
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”行将住手转股暨赎回前终末一个交游日的
蹙迫辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容的确、准确、竣工，莫得诞妄记
载、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容辅导：
债”的投资者仍可进行转股。2025 年 7 月 30 日收市后，仍未转股的“精锻转债”，
将按照 100.45 元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大互异，极端提醒“精锻转债”捏有东说念主注重在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注重投资风险。
日）仅剩下 1 个交游日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅计议风险，注重在
限期内转股。
极端辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”捏券东说念主注重在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票符合性科罚要求的，不可将所捏“精锻转债”调遣为股票，特提醒投资者温雅不可
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大互异，极端提醒“精锻转债”捏有东说念主注重在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现猖狂贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明
书》（以下简称“《召募说明书》”）中轨则的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，采集当前市集及公司本身情况，经过玄虚辩论，公司
董事会决定公司诳骗“精锻转债”的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的计议事项
公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
字据中国证券监督科罚委员会出具的《对于喜悦江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调遣债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可调遣公司债券转股期限
字据《召募说明书》的计议商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调遣公司债券转股价钱诊治情况
精锻转债的驱动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向整体鼓动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。字据《召募说明书》计议轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股诊治为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分拨实验技巧，因可转债转股/回购股份/股权
引发授予股份回购刊出/要紧财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
捏每股分配比例不变，相应诊治分配总和。字据《召募说明书》计议轨则，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股诊治为东说念主民币
利润分配诊治“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分
派股权实验技巧，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/要紧财富重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应诊治分配
总和。字据《召募说明书》计议轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股诊治为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调遣公司债券》《召募说明书》等计议轨则，以及公司 2025 年第一
次临时鼓动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起成效。具体内容详见公司线路在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体鼓动每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。字据《召募说明书》计议轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股诊治为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊治“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
结束本公告线路日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可调遣公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募说明书》，公司本次刊行的可调遣公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
调遣公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票面总
金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现猖狂贯穿 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已缓和公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件
赎回要求。
三、可调遣公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i 为可调遣公司债券往日票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司划分捏有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转
债”捏有东说念主。
（三）赎回才能及期间、公告安排
东说念主本次赎回的计议事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交游所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”捏有东说念主资金账户日，届时“精锻转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“精锻转债”捏有东说念主的资金账户。
上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽边幅
接洽部门：公司证券部
接洽地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
接洽电话：0523-80512699
计议邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司骨子适度东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件缓和前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会文牍、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初捏少见量 技巧买入数目 技巧卖出数目 期末捏少见量
捏有东说念主称号
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高档科罚东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内不存
在交游“精锻转债”的情形。
五、其他需说明的事项
股汇报。具体转股操作冷漠债券捏有东说念主在汇报前接洽开户证券公司。
位为 1 股；团结交游日内屡次汇报转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏有东说念主请求
调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的计议轨则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查成见》
回可调遣公司债券的法律成见书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
